新加坡再现惊天诈骗洗钱案：百万豪车、近$9万赃款、4名中国人被取消居留权禁入境… 现场画面曝光！

新加坡刑事侦查局、警方情报局和特别行动指挥处在2024年5月18日于花拉路的维多利亚园路和巴西立林的住宅展开突击行动，逮捕了8名男子和3名女子。

在这11人当中，3名男子：35岁新加坡公民吴某、40岁中国籍就业准证持有者苏某、44岁柬埔寨籍就业准证持有者苏某以及一名35岁的马来西亚籍新加坡PR女房屋经纪许某指共谋欺骗单位业主，在签署租赁协议时，告知单位业主，租房是用作居住用途，但实际则是拿来充当私人俱乐部。

图源：新加坡警察部队

此外，40岁苏某跟44岁男子苏某还被指犯下了雇佣相关罪行。

新加坡警方在现场起获超8.8万新币现金、手机、电脑以及两辆总价值超100万新币的汽车，将在案件结束后充公这些犯罪所得。

新加坡刑事侦查局、新加坡商业事务局随后展开调查，发现40岁的柬埔寨籍苏某和35岁马来西亚籍新加坡PR许某涉嫌洗钱活动。

柬埔寨籍持有新加坡就业准证者苏某3年8月17日中午12：50分在樟宜机场第二搭客大厦企图出境，并未如实申报自己携带超2.2万新的现金（包括$3300新现金、1.3120万美金、5300港币以及5元人民币），因此抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

图源：新加坡警察部队

35岁马来西亚籍持新加坡PR许某则是被控在去年8月5日涉嫌用犯罪所得的2.6万新作为购买位于巴西立林公寓的押金，因此抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

另外，此二人还被控在去年3月14日，连同吴某、苏某、吴某合谋欺骗业主，租下维多利亚园路的一处住宅，并让业主相信吴某飞是承租人，因此抵触《刑事法典》第420节条文，可被判坐牢最长10年及罚款。

示意图

目前，聘请40岁、44岁两名苏姓男子的两家空壳公司已被注销，新加坡当局正在调查一家为上述7人中两人取得工作准证，但并未聘请他们的公司。警方也并未透露11人之间的关系，以及私人俱乐部的具体用途是什么。

新加坡警方强调严厉看待任何洗钱活动，包括未申报跨境现金流动，违例者将被严惩。当局会毫不犹豫对设立进行洗钱等非法活动的公司采取执法行动！

新加坡警方在3月中旬突击武吉知马一栋标价2800万新（约合1.5亿人民币）的独立洋房时，发现2楼被改造成赌场，设有大型赌桌，其他房间内还摆有高价茅台，多到喝不完！

【详情可看：满墙茅台、最低下注5万！新加坡上亿豪宅内，12名有中国北方口音男女开“赌场”画面曝光】

图源：8视界

警方来的时候，二楼赌桌周围坐满了赌客，由专业团队运营的“小型赌场”，正在玩中国赌博游戏“筒子九”。

还记得2年前闹得沸沸扬扬的新加坡$30亿洗钱案吗？

在2月26日时，新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露：自新加坡30亿新元洗钱案中破获的资产已经移交给国家，总金额约27亿9000万新元。其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其余为房产、豪车、奢侈品等等。

新加坡国父李光耀曾表示，他反对新加坡建设赌场，主要担心新加坡人，特别是在工作日也会沉迷赌博，不思进取，国家要付出很大的社会代价…

他曾说：“新加坡要开赌场，除非跨过我的尸体。”

为了遏制非法赌博及洗钱等犯罪行为在新加坡肆虐，同时为了防止潜逃嫌犯回汇被新加坡当局扣押的资产，新加坡在2024年通过了《反洗钱与其他事务法案》。

早前，中国驻新加坡大使馆领事的官方公众号发文，提醒在新中国公民远离赌博，在海外合法机构赌博也属于违法行为。